证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2026-010
深圳贝仕达克技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2026 年 3 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议
通知于 2026 年 3 月 2 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：
1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；
经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)的《2025 年年度报告摘要》、《2025 年年度报告》。
2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。独立董事陈文华先生、朱冬元先生、方南平先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。此外，独立董事陈文华先生、朱冬元先生、方南平先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》（陈文华、朱冬元、方南平）、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
3、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；
经审议，董事会认为：2025 年度，公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；
经审议，董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司《2025 年度财务决算报告》具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》中“第八节 财务报告”部分相关内容。
5、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》；
公司的 2026 年度董事薪酬方案如下：公司独立董事的职务津贴为税前人民币 72,000 元/年；公司非独立董事的全部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬依据其所处岗位、工作分工、绩效
考核结果、对公司的贡献，按照公司薪酬制度确定薪酬。绩效薪酬主要与公司当年经营绩效、职位胜任等方面的工作成效挂钩，由薪酬与考核委员会向董事会提出建议。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议全体委员与该议案所议事项具有关联关系，全体委员回避表决并提交董事会审议。
该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
6、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
公司的 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬依据其所处岗位、工作分工、绩效考核结果、对公司的贡献，按照公司薪酬制度确定薪酬。绩效薪酬主要与公司当年经营绩效、职位胜任等方面的工作成效挂钩，由薪酬与考核委员会向董事会提出建议。
该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事肖萍先生、李清文女士回避表决。
7、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审议，董事会认为：《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计
报告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《2025 年度内部控制审计报告》。
8、审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告>的议案》；
经审议，董事会认为：2025 年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规章制度的要求，规范使用、存放和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。
9、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
经审议，董事会认为：公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金之事项符合公司经营发展战略和市场实际情况，符合公司长远发展的根本利益，亦符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公
告》。
保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。具体内容详见公
司于 2026 年 3 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股
份有限公司关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的核查意见》。
10、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有助于提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次对闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。同意将公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。具体内容详见公
司于 2026 年 3 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股
份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
11、审议通过了《关于<补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度>的议案》；
因相关工作人员操作失误，公司在 2026 年 1 月 29 日至 2026 年 2 月 28 日期
间，使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额一度超过董事会授权额度，最高余额为 8,000 万元，超出授权额度 2,000 万元。公司已及时赎回超额部分产品。
超出授权期间，相关募集资金均存放于募集资金理财账户内进行计息管理，不存在挪用情形。上述现金管理产品为保本型产品，未影响募投项目实施及募集资金使用计划，不存在改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。
董事会对上述超额使用闲置募集资金进行现金管理事项予以补充确认。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
12、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025
