证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2021-034
浙江双飞无油轴承股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届 董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟对公 司注册资本进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修订，该议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
2021年4月22日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的 议案》。公司2020年年度利润分配方案为：以截止2021年3月31日公司股份总数10,106.4 万股为基数，向全体股东每10股配发现金股利2.5元（含税），同时，以资本公积向全体 股东每10股转增2股，合计转增2,021.28万股。鉴于上述事项，公司注册资本拟增加至 12,127.68万元。
二、修订《公司章程》部分条款情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关相关法律法规的规定，同时结 合公司前述拟增加注册资本的事实，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订 内容如下：
条款 修订前 修订后
第七条 公司注册资本为人民币10,106.40万元。 公司注册资本为人民币12,127.68万元。
公司下列担保行为，应当在董事会审议通 公司下列担保行为，应当在董事会审议
过后提交股东大会审议：…（四）连续十 通过后提交股东大会审议：…（四）连
第四十四条 二个月内担保金额超过公司最近一期经审 续十二个月内担保金额超过公司最近一
计总资产的30％；（五）连续十二个月内 期经审计净资产的50％且绝对金额超过
担保金额超过公司最近一期经审计净资产 5000万元；（五）连续十二个月内担保
的50％且绝对金额超过3000万元；…股东 金额超过公司最近一期经审计总资产的
大会审议本条第（四）项担保事项时，必 30％；…股东大会审议本条第（五）项
须经出席会议的股东所持表决权的三分之 担保事项时，必须经出席会议的股东所
二以上通过。在股东大会审议为股东、实 持表决权的三分之二以上通过。在股东
际控制人及其关联人提供的担保议案时， 大会审议为股东、实际控制人及其关联
该股东或受该实际控制人支配的股东，不 人提供的担保议案时，该股东或受该实
得参与该项表决，表决须由出席股东大会 际控制人支配的股东，不得参与该项表
的其他股东所持表决权的半数以上通 决，表决须由出席股东大会的其他股东
过。… 所持表决权的半数以上通过。公司为全
资子公司提供担保，或者为控股子公司
提供担保且控股子公司其他股东按所享
有的权益提供同等比例担保，属于本条
第一款第一项至第四项情形的，可以豁
免提交股东大会审议。…
公司下列交易行为，应当在董事会审议通 公司下列交易行为，应当在董事会审议
过后提交股东大会审议：（一）交易涉及 通过后提交股东大会审议：
的资产总额（同时存在账面值和评估值 （一）交易涉及的资产总额（同时存在
的，以较高者作为计算数据）占公司最近 账面值和评估值的，以较高者作为计算
一期经审计总资产的50%以上，或公司在一 数据）占公司最近一期经审计总资产的
年内购买、出售重大资产超过公司最近一 50%以上；（二）交易标的(如股权)在最
期经审计总资产30%的；（二）交易标的 近一个会计年度相关的营业收入占公司
(如股权)在最近一个会计年度相关的营业 最近一个会计年度经审计营业收入的50%
收入占公司最近一个会计年度经审计营业 以上，且绝对金额超过5,000万元的；
收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万 （三）交易标的(如股权)在最近一个会
第四十五条 元的；（三）交易标的(如股权)在最近一 计年度相关的净利润占公司最近一个会
个会计年度相关的净利润占公司最近一个 计年度经审计净利润的50%以上，且绝对
会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对 金额超过500万元的；（四）交易的成交
金额超过300万元的；（四）交易的成交金 金额（含承担债务和费用）占公司最近
额（含承担债务和费用）占公司最近一期 一期经审计净资产的50%以上，且绝对金
经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 额超过5,000万元的；（五）交易产生的
3,000万元的；（五）交易产生的利润占公 利润占公司最近一个会计年度经审计净
司最近一个会计年度经审计净利润的50%以 利润的50%以上，且绝对金额超过500万
上，且绝对金额超过300万元的；（六）公 元的；（六）公司与关联人发生的交易
司与关联人发生的交易金额在1,000万元以 金额在3,000万元以上，且占公司最近一
上，且占公司最近一期经审计净资产绝对 期经审计净资产绝对值5%以上的关联交
值5%以上的关联交易。上述指标计算中涉 易。上述指标计算中涉及的数据如为负
及的数据如为负值，取其绝对值计算。 值，取其绝对值计算。
本条中的交易行为是指：购买或出售资 本条中的交易行为是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款， 产；对外投资（含委托理财、委托贷对子公司、合营企业、联营企业投资，投 款，对子公司、合营企业、联营企业投资交易性金融资产、可供出售金融资产、 资，投资交易性金融资产、可供出售金持有至到期投资等）；提供财务资助；租 融资产、持有至到期投资等）；提供财入或租出资产；签订管理方面的合同（含 务资助；租入或租出资产；签订管理方委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资 面的合同（含委托经营、受托经营
产；债权或债务重组；研究与开发项目的 等）；赠与或受赠资产；债权或债务重转移；签订许可协议。上述购买、出售的 组；研究与开发项目的转移；签订许可资产不含购买原材料、燃料和动力，以及 协议。上述购买、出售的资产不含购买出售产品、商品等与日常经营相关的资 原材料、燃料和动力，以及出售产品、产，但资产置换中涉及购买、出售此类资 商品等与日常经营相关的资产，但资产
产的，仍包含在内。 置换中涉及购买、出售此类资产的，仍
包含在内。
财务资助事项属于下列情形之一的，应
当在董事会审议通过后提交股东大会审
议（资助对象为公司合并报表范围内且
持股比例超过50％的控股子公司，免于
适用本款规定）：（一）被资助对象最
近一期经审计的资产负债率超过70％；
（二）单次财务资助金额或者连续十二
个月内提供财务资助累计发生金额超过
公司最近一期经审计净资产的10％；
（三）深圳证券交易所或者本章程规定
的其他情形。
公司与关联人发生的下列交易，可以豁
免按照本条第一款第（六）项的规定提
交股东大会审议：（一）公司参与面向
不特定对象的公开招标、公开拍卖的
（不含邀标等受限方式）；（二）公司
单方面获得利益的交易，包括受赠现金
资产、获得债务减免、接受担保和资助
等；（三）关联交易定价为国家规定
的；（四）关联人向公司提供资金，利
率不高于中国人民银行规定的同期贷款
利率标准；（五）公司按与非关联人同
等交易条件，向董事、监事、高级管理
人员提供产品和服务的。
… …
在公告股东大会决议前，召集股东持股比 在发出股东大会通知至股东大会结束当
例不
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