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艾可蓝:第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2021-11-22

艾可蓝:第三届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300816        证券简称:艾可蓝        公告编号:2021-084
                安徽艾可蓝环保股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  安徽艾可蓝环保股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年11 月22 日召开
2021 年第二次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会成员。经第三届董事会
全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求,本次会议于 2021 年 11 月 22 日以口
头方式临时通知全体董事、监事。

  本次会议于2021年11月22日下午15:30在公司第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中以通讯方式出席董事2 名。全体董事共同推举董事刘屹先生作为会议主持人,全体监事列席了本次会议,会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

    (一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

  同意选举刘屹先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》。

  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会组成成员如下,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。


  战略委员会成员:刘屹(主任委员)、邢敏、王震坡

  审计委员会成员:曹澍(主任委员)、葛蕴珊、ZHU QING(朱庆)

  提名委员会成员:王震坡(主任委员)、葛蕴珊、刘屹

  薪酬与考核委员会成员:葛蕴珊(主任委员)、曹澍、邢敏

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  同意聘任刘屹先生为公司总经理,聘任刘凡先生为公司副总经理、董事会秘书,聘任梅国进先生为公司副总经理,聘任姜任健先生为公司总经理助理、财务总监。上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (四)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任梁茜为女士公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、报备文件

  1、第三届董事会第一次会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会
              2021 年 11 月 22 日
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