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300811 深市 铂科新材


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铂科新材:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

公告日期:2024-08-01

铂科新材:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300811        证券简称:铂科新材      公告编号:2024-047
            深圳市铂科新材料股份有限公司

    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 31 日
召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议,具体内容如下:

  一、关于变更公司注册资本

  2023 年 1 月 8 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第
二十一次会议,审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部
分第二个归属期归属条件成就的议案》。2024 年 2 月 2 日,公司 2021 年限制性
股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属股票实现上市流通,归属股票的上市流通数量为 46,559 股。

  2024 年 5 月 15 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会
第二十四次会议,审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第三个归属期归属条件成就的议案》。2024 年 5 月 31 日,公司 2021 年限制性
股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属股票实现上市流通,归属股票的上市流通数量为 1,316,606 股。

  2024 年 5 月 10 日,公司召开 2022 年年度股东大会,审议通过了公司 2023
年年度权益分派方案:以公司现有总股本 200,173,654 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 2 元(含税),合计派发现金红利人民币 40,034,730.8 元(含
税),不送红股,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,合计转增80,069,461 股,转增后公司总股本将增加至 280,243,115 股。现权益分派已实

施完毕,股权登记日为 2024 年 6 月 11 日。

  综上,截至 2024 年 6 月 11 日,公司总股本由 198,810,489 股增加至
280,243,115 股,公司注册资本由 198,810,489 元相应增加至 280,243,115 元。
《公司章程》相应条款亦同步修订。

  二、《公司章程》修订内容

  基于上述注册资本的变更,根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定结合深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订内容如下:

    条款              修订前                      修订后

  第六条  公司的注册资本为人民币      公司的注册资本为人民币

            198,810,489元。              280,243,115元。

  第二十条  公司股份总数为198,810,489    公司股份总数为280,243,115
            股,均为人民币普通股。      股,均为人民币普通股。

  除上述内容外,《公司章程》其他条款内容不变。本次修订尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜,具体变更以行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程(2024 年 7 月)》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                  深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
                                                2024 年 7 月 31 日

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