300811 深市 铂科新材

 证券代码：300811        证券简称：铂科新材        公告编号：2021-027
            深圳市铂科新材料股份有限公司

          第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议于 2021 年 4 月 23 日（星期五）在深圳市南山区科技园北区朗山路 28
号 2 栋 3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 13 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

  2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

  公司独立董事单勇先生、居学成先生、彭学武先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事会工作报告》及《2020 年度独立董事述职报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》


  公司总经理杜江华向董事会提交了《2020 年度总经理工作报告》，内容包括2020 年度公司管理层在落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果与分析等方面内容。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于公司〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

  董事会认为公司编制的《2020 年年度报告全文》及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

  公司独立董事发表了独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》


  公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。

  公司独立董事发表了独立意见；监事会发表了审核意见；保荐机构发表了核查意见；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报
告的议案》

  董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。

  公司独立董事发表了独立意见；保荐机构发表了核查意见；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并授权董事长根据市场情况，确定 2021 年度审计费用。

  公司独立董事发表了事前认可意见、独立意见。


  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》

  董事会认为公司编制的《2021 年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告全文》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2021 年 4 月）》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策不会影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》及《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

  公司独立董事发表了独立意见。


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，确认公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

  公司独立董事发表了独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    十三、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
（一）发行证券的种类

  本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行规模

  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 43,000.00 万元（含 43,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）票面金额和发行价格


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）债券期限

  本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）债券利率

  本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）还本付息的期限和方式

  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

    1、年利息计算

  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  年利息的计算公式为：I=B×i

  I：指年利息额；

  B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

  i：可转换公司债券的当年票面利率。

    2、付息方式

  （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。


  （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

  （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）转股期限

  本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）转股价格的确定及其调整

    1、初始转股价格的确定

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整