300809 深市 华辰装备

证券代码：300809      证券简称：华辰装备          公告编号：2024-005
        华辰精密装备（昆山）股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“华辰装备”）第二届监事会任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监
事会换届选举。公司于 2024 年 1 月 5 日召开第二届监事会第十六次会议，审议
通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会进行资格审查，同意提名王明霞女士、黄慧女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、第三届监事会情况

    公司第三届监事会将由 3 名监事组成，公司股东大会采用累积投票制选举产
生 2 名非职工代表监事后，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会成员任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行地监事义务和职责。

    特此公告。

                              华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会
                                                      2024 年 1 月 6 日
附件：非职工代表监事简历

    王明霞女士，生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历
任昆山伟时电子有限公司总务主任。现任公司管理部副部长、监事会主席。

    截至本公告披露日，王明霞女士未持有公司股份。王明霞女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

    黄慧女士，生于 1997 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任
公司文宣专员。

    截至本公告披露日，黄慧女士未持有公司股份。黄慧女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。