300808 深市 久量股份

        证券代码：300808      证券简称：久量股份      公告编号：2021-040

                    广东久量股份有限公司

            第二届董事会第二十四次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

      载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2021年10月28日上午9:30在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年10月18日以
 电话的方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事 7 名，实到 7 名，
 公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

    本议案以7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    三、备查文件

    第二届董事会第二十四次会议决议。

    特此公告。

                                                        广东久量股份有限公司董事会
                                                                    2021年10月29日