300808 深市 久量股份

  证券代码：300808        证券简称：久量股份        公告编号：2021-041

                  广东久量股份有限公司

            第二届监事会第十八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2021年10月28日下午14:00在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021年10月18日以电话的方式向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生主 持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

  经审议，监事会认为：公司《2021年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    三、 备查文件

      第二届监事会第十八次会议决议。

      特此公告。

                                              广东久量股份有限公司监事会
                                                            2021年10月29日