300807 深市 天迈科技

证券代码：300807        证券简称：天迈科技        公告编号：2023-050
                郑州天迈科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 7 月 31 日召开 2023
年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届监事会成员。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议通知以现场通知的方式向全体监事送达。公司第四届监事会第一次会议
于 2023 年 7 月 31 日下午 16:30 以现场结合通讯方式在公司五楼会议室召开，会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。经全体监事共同推举，会议由监事江晓慧女士主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

  （一）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  经与会监事表决，选举江晓慧女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》附件部分。

    三、备查文件

  1、公司第四届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司
                  监事会
二〇二三年七月三十一日