300807 深市 天迈科技

证券代码：300807          证券简称：天迈科技      公告编号：2022-028
                郑州天迈科技股份有限公司

            关于修订公司章程及相关制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，结合实际情况，拟对《公司章程》及相关制度进行修订。本次拟修订的相关制度清单如下：

  序号                            制度名称

  1                            《公司章程》

  2                        《股东大会议事规则》

  3                          《董事会议事规则》

  4                          《监事会议事规则》

  5                        《关联交易管理制度》

  6                        《董事会秘书工作细则》

  7                        《利润分配管理制度》

  8                          《承诺管理制度》

  9                        《审计委员会工作细则》

  10                      《战略委员会工作细则》

  11                      《控股子公司管理制度》

  12                    《董监高股份变动管理制度》

  13                《年报信息披露重大差错责任追究制度》

  14                        《独立董事工作制度》


  15                        《募集资金管理办法》

  16                  《内幕信息知情人登记管理制度》

  17                    《投资者关系管理工作细则》

  18                        《信息披露管理制度》

  19                      《重大信息内部报告制度》

  上述制度已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议分别审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。修订后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网披露。

  特此公告。

                                            郑州天迈科技股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二二年四月二十七日