证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2021-067
郑州天迈科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议决议，公司决定于 2021 年 11 月 15 日（星期一）召开 2021 年第一次临时股
东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的议案》，决定召开 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 15 日下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 15 日。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2021 年 11 月 15 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 15 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2021 年 11 月 9 日（星
期二）。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于 2021 年 11月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：郑州市高新区莲花街 316 号郑州天迈科技股份有限公司五楼
会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项如下
序号 议案
1 《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
2 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、上述议案已由公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议并且通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.co m.c n）上的相关公告。上述第 4 项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上审议通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补 √
充流动资金的议案》
3.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 12 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。采
取信函或邮件方式登记的须在 2021 年 11 月 12 日下午 17:00 前送达到公司证券
部办公室或送达公司对外邮箱 zqb@tiamaes.com。来函信封请注明“2021 年第一次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“2021 年第一次临时股东大会”，信
函或邮件以抵达公司的时间为准。
3、登记地点：郑州市高新区莲花街 316 号郑州天迈科技股份有限公司证券
部办公室。
4、登记时需提交的文件
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件 3）。信函邮寄地址：郑州市高新区莲花街 316 号郑州天迈科技股份有限公司证券部办公室；邮箱：zqb@tiamaes.com。
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于股东大会召开前半小时到会场填写《股东登记表》办理登记手续并验证入场；
（2）为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认；
（3）公司不接受电话登记。
6、其它事项：
（1）联系方式
联系人：刘洪宇
电话号码：0371-67989993
电子邮箱：zqb@tiamaes.com
邮编：450001
联系地址：郑州市高新区莲花街 316 号郑州天迈科技股份有限公司证券部办
公室；
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第八次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
七、附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东登记表
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十九日
附件 1 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350807”，投票简称为“天迈投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2 授权委托书
致：郑州天迈科技股份有限公司
兹全权委托： 先生/女士，代表本人/本单位出席郑州天迈科技
股份有限公司 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，并依照以
下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100
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