证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2021-060
郑州天迈科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2021 年 10月 28 日下午15:00 以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2021
年 10 月 19 日以电子邮件、电话确认方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议由董事长郭建国先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。
具体内容请见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任 2021 年度审计机构的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“物联网产业园建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司董事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金用于永久
补充流动资金。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营的总体情况，结合公司资金使用需求，同意公司向各金融机构申请不超过人民币 2.4 亿元综合授信额度。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为了进一步规范公司治理，同意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为了进一步规范公司治理，同意公司对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2021 年第三季度报告所载内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于 2021 年第三季度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年第三季度度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2021 年 11 月 15 日下午 15:00 召开 2021 年第一次临时股东
大会，审议相关议案。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十九日
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