300807 深市 天迈科技

证券代码：300807          证券简称：天迈科技        公告编号：2021-057
                郑州天迈科技股份有限公司

                关于变更职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 10 月 9
日收到公司职工代表监事曹明珍女士提交的辞职报告，曹明珍女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  曹明珍女士原定任期届满日为第三届监事会届满之日（即 2023 年 7 月 16
日），截至本公告披露日，其未直接或间接持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。曹明珍女士在担任职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  鉴于公司第三届监事会职工代表监事曹明珍女士提出离职，将导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，且监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2021年 10 月 11 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举徐玲女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  特此公告。

                                            郑州天迈科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                二〇二一年十月十一日
附件：职工代表监事简历

    徐玲：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年 5 月，2000 年毕
业于郑州大学电子工程专业。先后就职于郑州大众出租车公司、郑州万特电气有限公司，2007 年 3 月入职郑州天迈科技股份有限公司，现任公司总经办企管专员。

  截至本公告披露日，徐玲女士直接持有公司股份 6000 股，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。