证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2022-064
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：江苏群创智慧新材料有限公司（暂定名，具体名称以市
场监督管理部门核准登记的名称为准）
投资金额：6,000.00 万元
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组
特别风险提示：目标公司未来的实际经营情况面临宏观经济、行业景气
程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在
不确定性
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“斯迪克”或“公司”）拟与苏州宇昂产业投资有限公司（以下简称“苏州宇昂”）、上海森松制药设备工程有限公司（以下简称“森松制药”）共同出资设立江苏群创智慧新材料有限公司（以下简称“目标公司”，暂定名称，最终以市场监督管理部门核准为准），公司
于 2022 年 6 月 28 日与苏州宇昂、森松制药就本次对外投资相关事宜签署了《投
资协议》。
目标公司注册资本拟定为人民币 30,000 万元，其中苏州宇昂认缴出资 18,000
万元，认缴出资比例为60%；森松制药认缴出资6,000万元，认缴出资比例为20%；斯迪克认缴出资 6,000 万元，认缴出资比例为 20%，均以货币资金出资。
2、投资履行的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司本次对外投资属于日常经营活动中的对外投资行为，未达到第7.1.2条和第7.1.3条的规定情形，无需提交公司董事会或股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。
二、交易合作方的基本情况
1、苏州宇昂产业投资有限公司
统一社会信用代码：91320594MABPU3B01R
法定代表人：钱鑫
注册资本：225 万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2022 年 6 月 24 日
住所：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道东 398 号
太平金融大厦 5 层 5360 室
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万人民币） 持股比例
1 钱鑫 223.875 99.50%
2 钱晨 1.125 0.50%
合计 225.000 100.00%
关联关系说明：苏州宇昂与公司不存在关联关系。此外，经查询，苏州宇昂不是失信被执行人。
2、上海森松制药设备工程有限公司
统一社会信用代码：91310000729515922B
法定代表人：菅沼靖夫
注册资本：800 万美元
企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
成立日期：2001 年 11 月 29 日
住所：上海市松江区泖港镇中民路 489 号 1 幢
经营范围：开发、设计、生产和安装制药设备、机电成套设备，以及上述产品的附件和构件；容器、换热器、钢结构的设计、制造和安装；销售公司自产产品；化工石油建设工程施工、房屋建筑工程施工、机电安装建设工程施工，机电设备安装建设工程专业施工、钢结构建设工程专业施工、环保建设工程专业施工、建筑幕墙建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工、电子建设工程专业施工和建筑装修装饰建设工程专业施工；建设工程设计；医疗科技、生物科技（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）、信息科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经济信息咨询（金融信息服务除外）；自有设备租赁；建筑材料、钢结构、机电、五金及电子产品的批发和零售、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万美元） 持股比例
1 森松（中国）投资有限公司 800.00 100.00%
关联关系说明：森松制药与公司不存在关联关系。此外，经查询，森松制药不是失信被执行人。
三、目标公司基本情况
1、公司名称：江苏群创智慧新材料有限公司
2、注册资本：30,000.00 万元人民币
3、公司类型：有限公司
4、公司经营范围：聚酰亚胺薄膜、多层共挤高阻隔复合膜、多基共挤复合
材料的产品研发、生产与销售；货物及技术进出口。（不含危险化学品）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、各方出资额、出资比例、出资方式及资金来源
认缴出资额（万
股东名称 出资比例 出资方式 资金来源
人民币）
苏州宇昂产业投资有限公司 18,000.00 60.00% 货币 自有资金
上海森松制药设备工程有限公司 6,000.00 20.00% 货币 自有资金
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 6,000.00 20.00% 货币 自有资金
合计 30,000.00 100.00%
（以上信息均以市场监督管理部门核准登记的经营范围为准）
四、投资协议的主要内容
1、协议各方
甲方：苏州宇昂产业投资有限公司
乙方：上海森松制药设备工程有限公司
丙方：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2、投资金额及出资方式
目标公司注册资本人民币 30,000 万元。各方出资及股权占比分别：甲方以
货币方式出资人民币 18,000 万元，占目标公司股权比例为 60%；乙方以货币方
式出资人民币 6,000 万元，占目标公司股权比例为 20%；丙方以货币方式出资人
民币 6,000 万元，占目标公司股权比例为 20%。
3、出资安排
认缴出资额 出资 出资
股东名称 资金来源 出资时间
（万元） 比例 方式
苏州宇昂产业投资有 2022年12 月31日前出资6000.00
18,000.00 60.00% 货币 自有资金
限公司 万元，2023 年 6 月 30 日前出资
6000.00 万元，2024 年 6 月 30 日
前出资 6000.00 万元。
2022 年 7 月 31 日前出资 2000.00
上海森松制药设备工 万元，2023 年 6 月 30 日前出资
6,000.00 20.00% 货币 自有资金
程有限公司 2000.00 万元，2024 年 6 月 30 日
前出资 2000.00 万元。
2022 年 7 月 31 日前出资 2000.00
江苏斯迪克新材料科 万元，2023 年 6 月 30 日前出资
6,000.00 20.00% 货币 自有资金
技股份有限公司 2000.00 万元，2024 年 6 月 30 日
前出资 2000.00 万元。
合计 30,000.00 100.00%
4、公司治理
目标公司设股东会，由全体股东组成。目标公司设立董事会，董事会由 5
名董事组成，其中甲方委派 3 名董事，乙方和丙方各委派 1 名董事。目标公司设
监事 1 名,由乙方委派。总经理及财务负责人由董事会聘任。每年年度终了，由
具有相关资质的第三方会计师事务所对目标公司进行年度审计。
5、违约责任
（1）任何一方违反本协议项下的任何义务、责任、承诺及/或保证，均应视
为违约，违约方应承担违约责任；
（2）违约方违约的，守约方有权要求违约方继续履行本协议；
（3）任何一方违约，造成本协议目的无法实现的，守约方有权解除本协议。
6、协议生效条件
本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。
五、
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