证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2020-007
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2020 年 4
月 9 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 3 月 30 日以短信
或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
公司现任独立董事赵增耀、龚菊明、赵蓓向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度董事会工作报告》（公告编号：2020-009）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》
经与会董事审议，同意通过《2019 年度总经理工作报告》。2019 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会和股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，公司生产经营情况稳定。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
公司 2019 年度财务报表及相关报表附注经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2020]230Z1197 号标准无保留意见的审计报告。董事会认为《2019 年度财务决算报告》真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。经与会董事审议，同意通过《2019 年度财务决算报告》。
议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》（公告编号：2020-014）和《2019 年年度审计报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2019 年年度报告的编制工作。经与会董事审议，同意通过《2019 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《2019 年年度报告披露提示性公告》（2020-011）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利
润为 111,194,767.10 元，母公司实现净利润 93,854,782.92 元，截止 2019 年
12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 290,974,276.17 元，合并报表未分配利
润为 401,443,149.43 元。
董事会同意公司以截止到 2019 年 12 月 31 日的总股本 116,838,879 股为基
数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金红利11,683,887.90 元，结余部分结转至以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会对 2019 年度公司内部控制的规范性、完整性以及实施的有效性进行深入的自查，在此基础上做出了《2019 年度内部控制自我评价报告》。经与会董事审议，同意通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《平安证券股份有限公司关于公司 2019 年度内部控制评价报告的核查意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2019 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2020-016）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
经与会董事审议，同意通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《平安证券股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于审议 2020 年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津
贴的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于审议 2020 年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2020-018）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘公司外部审计机构的议案》
董事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，根据《公司章程》及公司审计委员会的建议，同意继续聘任该所担任本公司 2020 年度的外部审计机构，聘期一年。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2020年度外部审计机构的的公告》（公告编号：2020-028）、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行及其他融资机构申请综
合授信的议案》
董事会同意公司及子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司、太仓斯迪克新材料科技有限公司、重庆斯迪克光电材料有限公司 2020 年度向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司）申请综合授信总额度不超过 18 亿元人民币，其中银行申请综合授信总额度不超过 15 亿元人民币，此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。公司及全资子公司向银行及其他融资机构申请授信的具体情况最终以各家银行及其他融资机构批准的为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司及子公司 2020 年度向银行及其他融资机构申请综合授信的公告》（公告编号：2020-019）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
董事会同意公司控股股东、实际控制人金闯先生及施蓉女士对公司及其全资子公司 2020 年度向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司）申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 12 亿元，并免于支付担保费用，该事项有利于解决公司向银行及其他融资机构申请融资面临的担保问题。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《平安证券股份有限公司关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东及实际控制人为公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。
因金闯及施蓉为公司的关联方，本事项构成关联交易，故金闯及施蓉在董事会审议该议案时回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
董事会同意公司为全资子公司
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