300804 深市 广康生化

 证券代码：300804          证券简称：广康生化        公告编号：2024-003
          广东广康生化科技股份有限公司

        第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2024 年 2 月 29 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知
已于 2024 年 2 月 26 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会
议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人，
为蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司保荐代表人张新星先生列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东广康生化科技股份有限公司章程》的相关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈海霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-004）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本次会议审议的议案全部获得通过。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第二十次会议决议

    特此公告。

                                            广东广康生化科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2024 年 2 月 29 日