300804 深市 广康生化

广康生化:董事会有关本次发行并上市的决议
会议时间：2021年3月18日
会议地点：广州市天河区软件路11号909公司会议室
会议主持人：董事长蔡丹群
出席会议董事：蔡丹群、蔡绍欣、王世银、林剑胜、易兰、成家壮、陈荣生
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于2021年3月18日在广州市天河区软件路11号909公司会议室召开，会议
通知及会议材料于2021年3月15日发出。本次董事会会议应参加董事7人，实际
参加董事7人。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议，会议的召集和召开
符合《公司法》和公司章程等有关规定，会议合法、有效。
……