证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-016
北京指南针科技发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
现场会议时间：2024 年 2 月 27 日下午 2:30
网络投票时间：2024 年 2 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 27
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00。
2.会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单
元 5 层公司会议室。
3.会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长顿衡先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 40 人，代表股份
194,983,676 股，占公司有表决权股份总数的 47.6791%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份 172,231,557 股，占公司有表决权股份总数
的 42.1155%；通过网络投票出席会议的股东共 29 人，代表股份 22,752,119 股，
占公司有表决权股份总数的 5.5635%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 33 人，代表股份 23,462,319股，占公司有表决权股份总数的 5.7372%。
8.公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《2023年度董事会工作报告》
同意194,983,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
2.审议通过《2023年度财务决算报告》
同意194,983,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
3.审议通过《2023年年度报告及摘要》
同意194,983,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
4.审议通过《2023年度利润分配方案》
同意194,982,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意23,461,319股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9957%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0043%。
5.审议通过《2023年度监事会工作报告》
同意194,983,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
6.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
同意194,983,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意23,462,319股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
7.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意194,446,510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7245％；反对537,166股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2755％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意22,925,153股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.7105%；反对537,166股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2895%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意194,983,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所
2.律师姓名：韩光、邹晓东
3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2.北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日
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