证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-028
北京指南针科技发展股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16
日召开了第十三届董事会第二次会议和第十四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日颁布实施了《上市公司证
券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，并且公司披露
了《2022 年年度报告》及《2023 年第一季度报告》，2023 年 5 月 15 日公司召开
第十三届董事会第十一次会议和第十四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<北京指南针科技发展股份有限公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<北京指南针科技发展股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》等相关议案。
为便于投资者查阅，现将本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的
修订情况说明如下：
一、《北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）》主要修订情况
章节 章节内容 主要修订内容
1.因涉及相关法律法规新颁布、废
发行人声明 第二条、第六条 止，修订为最新适用的法律法规；
2.更新了本次发行待履行审批程序
的情况
1.更新了本次发行已履行决策程序
的情况；
2.精简本次发行方案中关于发行数
量 的 表 述 ， 删 除 “ 即 不 超 过
特别提示 第一条、第四条、第五条 121,499,999 股（包含本数，下同）”；
3.更新子公司麦高证券更名情况；
4.补充说明公司已于 2022 年 7 月以
自筹资金 5.00 亿元先行增资子公司
麦高证券事项
更新为“指南针 2022 年度向特定对
本次发行、本次向特定对象 象发行不超过本次发行前总股本
发行 30%的股票数量、募集不超过 30.00
亿元（含本数）资金的行为”
释义 更新为“北京指南针科技发展股份
本预案 有限公司 2022 年度向特定对象发行
A股股票预案（修订稿）”
麦高证券 新增释义
网信证券 补充表述“现已更名为麦高证券”
一、公司基本情况 注 册 资 本 更 新 为 “ 人 民 币
406,994,049 元”，并备注截至时间
二、本次向特定对象发行的 对于本次发行背景和目的相关内容
背景和目的 进行优化描述
四、本次向特定对象发行股 精简本次发行方案中关于发行数量
票方案/（五）发行数量 的 表 述 ， 删 去 “ 即 不 超 过
第一节 本次向特定 121,499,999 股（包含本数，下同）”
对象发行股票方案概 四、本次向特定对象发行股 1.更新子公司麦高证券更名情况；
要 票方案/（六）募集资金数额 2．补充说明公司已于 2022 年 7 月
及用途 以自筹资金 5.00 亿元先行增资子公
司麦高证券事项
六、本次发行是否导致公司 更新公司股本情况并相应调整论述
控制权发生变化
七、本次发行已履行及尚需 更新了本次发行已履行决策程序的
履行的决策程序及审批程 情况
序
第二节 董事会关于 更新子公司麦高证券名称、注册资
本次募集资金使用的 一、本次募集资金使用计划 本、法定代表人、股权结构及 2022
必要性和可行性分析 年度财务数据
章节 章节内容 主要修订内容
1.更新子公司麦高证券股权结构及
二、本次募集资金使用必要 更名事项；
性分析 2.对于本次募集资金使用必要性分
析的相关内容进行优化描述
三、本次募集资金使用可行 因涉及相关法律法规新颁布、废止，
性分析 修订为最新适用的法律法规
一、本次发行后公司业务及 1.更新子公司麦高证券名称；
资产、公司章程、预计股东 2.因股本变更，更新对公司股东结构
结构、高管人员结构、业务 的影响相关表述；
结构的变动情况 3.对业务收入结构的影响表述内容
进行优化描述
二、本次发行后公司财务状 对公司现金流量的影响表述内容进
况、盈利能力及现金流量的 行优化描述
第三节 董事会关于 变动情况
本次发行对公司影响 五、上市公司负债结构是否
的讨论与分析 合理，是否存在通过本次发
行大量增加负债（包括或有 更新相关财务数据
负债）的情况，是否存在负
债比例过低、财务成本不合
理的情况
1.更新本次发行的相关程序；
六、本次发行相关的风险 2.增加“证券业务恢复不及预期风
险”、“整合网信证券后商誉减值风
险”等风险描述
第四节 公司利润分 二、公司最近三年现金分红 最近三年利润分配情况调整为 2020
配政策的制定和执行 及未分配利润使用情况 年、2021 年及 2022 年
情况
基于公司 2022 年度财务数据，更新
一、本次发行对公司主要财 了测算假设及前提、更新了测算的
务指标的影响 本次向特定对象发行对即期主要收
益指标的影响
第五节 公司关于本 三、本次发行募集资金的必 更新向特定对象发行 A 股股票募集
次发行摊薄即期回报 要性及合理性 资金使用可行性分析报告的披露情
的风险提示及填补回 况
报措施 四、本次募集资金投资项目 1.更新子公司麦高证券名称；
与公司现有业务的关系，公 2.对公司从事募投项目在人员、技
司从事募投项目在人员、技 术、市场等方面的储备情况进行优
术、市场等方面的储备情况 化描述
五、公司应对本次发行摊薄 更新子公司麦高证券名称
即期回报风险采
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