证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-048
北京指南针科技发展股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
现场会议时间：2022 年 6 月 2 日下午 2:30
网络投票时间：2022 年 6 月 2 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 2
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 2 日上午 9:15 至下午 3:00。
2.会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单
元 5 层公司会议室
3.会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长顿衡先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 81 人，代表股份
212,314,950 股，占公司有表决权股份总数的 52.4234％。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 169,508,342 股，占公司有表决权股份总数
的 41.8539％；通过网络投票出席会议的股东共 78 人，代表股份 42,806,608 股，
占公司有表决权股份总数的 10.5695％。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 73 人，代表股份 40,014,726股，占公司有表决权股份总数的 9.8802％。
8.公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；
同意212,294,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9903％；反对20,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,226股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9488％；反对20,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；
股东对本议案进行了逐项表决，具体情况如下：
2.1 发行证券的种类和面值
同意212,291,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9890％；反对23,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意39,991,426股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9418％；反对23,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.2 发行方式和发行时间
同意212,294,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905％；反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,526股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9495％；反对20,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0500％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0005％。
2.3 发行对象及认购方式
同意212,294,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905％；反对20,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,526股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9495％；反对20,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.4 定价基准日、发行价格和定价原则
同意212,291,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9889％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意39,991,226股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9413％；反对23,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.5 发行数量
同意212,291,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9891％；反对23,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意39,991,526股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9420％；反对23,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0575％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0005％。
2.6 募集资金数额及用途
同意212,294,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905％；反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,526股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9495％；反对20,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0500％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0005％。
2.7 本次发行股票的锁定期
同意212,294,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906％；反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,726股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9500％；反对20,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0500％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.8 上市地
同意212,294,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906％；反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,726股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9500％；反对20,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0500％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
同意212,294,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906％；反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,726股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9500％；反对20,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0500％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.10 决议的有效期
同意212,294,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905％；反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,526股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9495％；反对20,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0500％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0005％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》；
同意212,294,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905％；反对20,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,526股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9495％；反对20,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4.审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司2022年度向特定
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