证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2021-037
北京指南针科技发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
现场会议时间：2021 年 6 月 22 日下午 2:30
网络投票时间：2021 年 6 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 22
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00。
2.会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单
元 5 层公司会议室
3.会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长顿衡先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 20 人，代表股份
178,846,201 股，占公司有表决权股份总数的 44.1596％。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份 178,712,801 股，占公司有表决权股份总数
的 44.1266％；通过网络投票出席会议的股东共 7 人，代表股份 133,400 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0329％。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 12 人，代表股份 6,545,977股，占公司有表决权股份总数的 1.6163％。
8.公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《2020年度董事会工作报告》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
2.审议通过《2020年度财务决算报告》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
3.审议通过《2020年年度报告及摘要》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
4.审议通过《2020年度利润分配方案》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
5.审议通过《2020年度监事会工作报告》；
反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
6.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
7.审议通过《关于确认公司2020年度关联交易的议案》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
8.审议通过《关于2020年度董事薪酬的议案》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
9.审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
10.审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
11.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
12.审议通过《关于使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的议案》；
同意178,808,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9791％；反对37,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,508,677股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4302％；反对37,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5698％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000％。
13.审议通过《关于补选第十二届董事会董事的议案》；
13.1选举冷晓翔先生为第十二届董事会董事
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
14.审议通过《关于补选第十三届监事会监事的议案》；
14.1选举朱曦先生为第十三届监事会监事
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意6,544,977股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9847％；反对1,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0153％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
15.审议通过《关于修改公司章程的议案》；
同意178,845,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
16.审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
同意178,520,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8177％；反对326,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1823％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
17.审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
同意178,520,101股，占出席本次股东大会有
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