300802 深市 矩子科技

证券代码：300802          证券简称：矩子科技        公告编号：2023-096
              上海矩子科技股份有限公司

        关于调整董事会专门委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

  根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第三届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、总经理杨勇先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。

  为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事徐晨明先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为：

        委员会                主任委员                成员

      审计委员会                张浩              杨克武、徐晨明

  特此公告。

                                        上海矩子科技股份有限公司董事会
                                                      2023年 12 月 29日