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矩子科技:第四届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-12-13


 证券代码:300802        证券简称:矩子科技        公告编号:2024-079
              上海矩子科技股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  上海矩子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知
于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 12 月 13 日以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议由全体监事共同推举席波先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论,审议并通过如下议案:

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  经审议,同意选举席波先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第四届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                        上海矩子科技股份有限公司监事会
                                                  2024 年 12 月 13 日