证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-095
上海矩子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开
了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商
备案登记的议案》，该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，现将有
关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性
文件的规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，
具体修订内容如下：
序号 原章程条款内容 修改后章程条款内容
1 第二十一条 第二十一条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规
的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用 的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用
下列方式增加资本： 下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定的其他方式。 （五）法律、行政法规规定的其他方式。
公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券
的发行、转股程序和安排以及转股所导致的公
司股本变更等事项应当根据国家法律、行政法
规和规范性文件等规定以及公司可转换公司债
券募集说明书的规定办理。
2 第二十三条 第二十三条
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形
规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的 之一的除外：
股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 立决议持异议，要求公司收购其股份的。
立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 需。
必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
3 第四十条 第四十条
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
权： 权：
．．．．．． ．．．．．．
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
．．．．．． ．．．．．．
4 第四十一条 第四十一条
公司的下列对外担保行为，在提交董事会审议 公司的下列对外担保行为，在提交董事会审议
通过后须经股东大会审议通过： 通过后须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
资产10%的担保； 资产10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的提供担保总额， （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，
超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供
的任何担保； 的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供 （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供
的担保； 的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近
一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
万元； 5,000 万元；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一
一期经审计总资产的 30%； 期经审计总资产30%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的 （六）公司的对外担保总额，超过最近一期经
担保； 审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（七）深圳证券交易所或公司章程规定的其他 （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保情形。 担保；
．．．．．． （八）深圳证券交易所或公司章程规定的其他
担保情形。
．．．．．．
5 第四十四条 第四十四条
．．．．．． ．．．．．．
公司资助对象为公司合并报表范围内且持股比 公司资助对象为公司合并报表范围内且持股比
例超过 50%的控股子公司，免于适用前款规 例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其
定。 他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人
及其关联人的，免于适用前款规定。
6 第五十一条 第五十一条
独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大
会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 会，独立董事行使该职权的，应当经全体独立
议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股
的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同 东.对独立董事要求召开临时股东大会的提议，
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董 定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召
事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知； 开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意
董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理 召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后
由并公告。 的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不
同意召开临时股东大会的，应说明理由并公
告。
7 第五十三条 第五十三条
．．．．． ．．．．．
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请
求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原 求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对
提案的变更，应当征得相关股东的同意。 原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
．．．．． ．．．．．
8 第五十四条 第五十四条
监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书
面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会 面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。
派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不
在发出股东大会通知至股东大会结束当日期 得低于10%。
间，召集股东持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有
议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构 关证明材料。
和证券交易所提交有关证明材料。
9 第五十八条 第五十八条
．．．．．
查看PDF原文
