证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2021-027
上海矩子科技股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开
了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
2020 年度，公司聘请信永中和会计事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司 2020 年度的各项审计工作。
信永中和具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，公司拟聘任信永中和为公司 2021 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，聘期一年，自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起生效，并请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，决定其有关报酬事项。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。
信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿
元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 175 家。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0
次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律
监管措施 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李海龙先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。
拟担任独立复核合伙人：丁景东先生，1997 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。
拟签字注册会计师：吴晓蕊女士，2007 年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2016 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过 2 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司 2020 年度审计费用为 68 万元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，决定其有关报酬事项并签署相关协议。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会在对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资格证照、诚信记录及其他相关信息进行审核，并对其执业情况进行了充分了解后，认可相关信息的真实性。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力及投资者保护能力等方面能够充分满足公司对于审计机构的要求。
公司董事会审计委员会就公司续聘会计师事务所事项形成了决议，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
信永中和会计事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，工作严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，为公司提供了较好的服务。其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。
因此，我们同意公司为保持公司财务审计工作的连续性，继续聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，并将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
2、独立意见
信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。与此同时，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）与公司不存在关联关系，具备作为外部审计机构的独立性。公司本次聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会、监事会审议表决情况及尚需履行的审议程序
公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，一致同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
5、第二届审计委员会第十一次会议决议；
6、信永中和会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
上海矩子科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
查看PDF原文
