证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-077
山东泰和科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召
开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订章程的原因
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，经审慎考虑，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
二、修订章程具体内容
新修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下：
序号 原章程内容 变更后的章程内容
第十四条 公司经营范围是：许可 第十四条 公司经营范围是：许可项
项目：危险化学品经营；危险化学 目：危险化学品经营；危险化学品生
品生产；消毒剂生产（不含危险化 产；消毒剂生产（不含危险化学品）；
学品）；热力生产和供应；发电业 热力生产和供应；发电业务、输电业
1 务、输电业务、供（配）电业务； 务、供（配）电业务。（依法须经批
货物进出口。（依法须经批准的项 准的项目，经相关部门批准后方可开
目，经相关部门批准后方可开展经 展经营活动，具体经营项目以相关部
营活动，具体经营项目以相关部门 门批准文件或许可证件为准）一般项
批准文件或许可证件为准）一般项 目：货物进出口；专用化学产品制造
目：专用化学产品制造（不含危险 （不含危险化学品）；专用化学产品
化学品）；专用化学产品销售（不 销售（不含危险化学品）；基础化学
含危险化学品）；基础化学原料制 原料制造（不含危险化学品等许可类
造（不含危险化学品等许可类化学 化学品的制造）；消毒剂销售（不含
品的制造）；消毒剂销售（不含危 危险化学品）；技术服务、技术开发、
险化学品）；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技
技术咨询、技术交流、技术转让、 术推广。（除依法须经批准的项目外，
技术推广。（除依法须经批准的项 凭营业执照依法自主开展经营活动）
目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
第三十条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司持有 5%以上股份的
管理人员、持有公司 5%以上有表 股东、董事、监事、高级管理人员，
决权的股份的股东，将其所持有的 将其持有的本公司股票或者其他具
公司股票或者其他具有股权性质 有股权性质的证券在买入后 6 个月
的证券在买入之日起6个月以内卖 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
出，或者在卖出日起 6 个月以内又 入，由此所得收益归本公司所有，本
买入的，由此获得的收益归公司所 公司董事会将收回其所得收益。但
有，由公司董事会收回其所得收 是，证券公司因购入包销售后剩余股
益。但是，证券公司因包销购入售 票而持有 5%以上股份的，以及有中
2 后剩余股票而持有 5%以上股份 国证监会规定的其他情形的除外。
的，卖出该股票不受 6 个月时间限 前款所称董事、监事、高级管理人员、
制。 自然人股东持有的股票或者其他具
公司董事会不按照前款规定执行 有股权性质的证券，包括其配偶、父
的，股东有权要求董事会在 30 日 母、子女持有的及利用他人账户持有
内执行。公司董事会未在上述期限 的股票或者其他具有股权性质的证
内执行的，股东有权为了公司的利 券。
益以自己的名义直接向人民法院 公司董事会不按照本条第一款规定
提起诉讼。 执行的，股东有权要求董事会在 30
公司董事会不按照第一款的规定 日内执行。公司董事会未在上述期限
执行的，负有责任的董事依法承担 内执行的，股东有权为了公司的利益
连带责任。 以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资计
计划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担任
任的董事、监事，决定有关董事、 的董事、监事，决定有关董事、监事
监事的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预算
算方案、决算方案； 方案、决算方案；
3 （六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方案
案和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资本
本作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）审议公司在一年内购买、出 （九）审议公司在一年内购买、出售
售重大资产超过公司最近一期经 重大资产超过公司最近一期经审计
审计总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；
（十）审议批准第四十二条规定的 （十）审议批准第四十四条规定的担
担保事项； 保事项；
（十一）对公司合并、分立、解散、 （十一）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十二）修改本章程； （十二）修改本章程；
（十三）对聘请或更换为公司审计 （十三）对公司聘用、解聘会计师事
的会计师事务所作出决议； 务所作出决议；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用途
途事项； 事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
（十六）公司年度股东大会可以授 股计划；
权董事会决定向特定对象发行融 （十六）公司年度股东大会可以授权
资总额不超过人民币3亿元且不超 董事会决定向特定对象发行融资总
过最近一年末净资产 20%的股票， 额不超过人民币3亿元且不超过最近
该项授权在下一年度股东大会召 一年末净资产 20%的股票，该项授权
开日失效； 在下一年度股东大会召开日失效；
（十七）审议法律、行政法规、部 （十七）审议法律、行政法规、部门
门规章或公司章程规定应当由股 规章或公司章程规定应当由股东大
东大会决定的其他事项。 会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授 上述股东大会的职权不得通过授权
权的形式由董事会或其他机构和 的形式由董事会或其他机构和个人
个人代为行使。 代为行使。
- （将原章程第一百一十六条部分内
容调整至第四十二条，后续编号顺
延）
第四十二条 公司发生的交易事项
（提供担保、提供财务资助除外，交
4 易的范围以《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的规定为准）达到以
下标准的，由股东大会审议通过：
1、交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产的 50%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者作为计算数
据；
2、交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的
50%以上，且绝对金额超过 5,000 万
元人民币；
3、交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50%
以上，且绝对金额超过 500 万元人民
币；
4、交易的成交金额（含承担债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产
的 50%以上，且绝对金额超过 5,000
万元人民币；
5、交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上，
且绝对金额超过 500 万元人民币；
6、与关联人发生的交易（提供担保
除外）金额在 3,000 万元人民币以上，
且占公司最近一期经审计净资产绝
对值 5%以上的关联交易事项。
公司单方面获得利益的交易，包括受
赠现金资产、获得债务减免等，可免
于按照上述第1至 5 条的规定履行股
东大会审议程序。
公司发生的交易仅达到上述第 3条或
者第 5 条标准，且公司最近一个会计
年度每股收益的绝对值低于 0.05 元
的，可免于按照上述第 1 至 5 条的规
定履行股东大会审议程序。
公司与关联人发生的下列交易，可以
豁免按照上述第6项的规定提交股东
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