证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-060
浙 江米奥兰特商务会 展股 份有限公司
关于2024年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 8 月 5 日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为
139,660,312.43 元，母公司可供分配利润为 70,830,891.50 元（以上财务数据未经审计）。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年半年度可供分配利润为 70,830,891.50 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的相关规定，遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在考虑公司中长期发展规划和短期生产经营资金需求的情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，经董事会决议，公司 2024 年半年度利润分配预案为：
以公司总股本 229,441,935 股扣除公司回购专用证券账户中的
3,500,011 股后的 225,941,924 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 67,782,577.20 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本因股权激励归属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例固定不变的原则对现金分红总额进行调整。
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审
议。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性
公司 2024 年半年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展
需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
三、本次利润分配预案的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
第五届董事会第四次独立董事专门会议事前审议了该议案，独立董事认为：2024 年半年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，一致同意公司 2024 年半年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第二十七次会议，审
议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案。
3、监事会审议情况
公司于 2024 年 8 月 5 日召开第五届监事会第二十四次会议，审
议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
4、尚需履行的审议程序
本次审议事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司股本现状、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
4、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会
审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、第五届董事会第四次独立董事专门会议决议。
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2024 年 8 月 7 日
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