证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2026-003
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于第六届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年3月13日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2026年3月24日以现场与通讯方式相结合的方式举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过：《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
2、审议通过：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
本公司董事长潘建军先生代表全体董事，对 2025 年度公司董事
会工作进行总结，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司董事会审议。
公司独立董事向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的独立董事独立性自查情况表，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》以及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、审议通过：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
经与会董事审议，同意《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。报告期内，公司实现营业收入 78,481.20 万元，同比上升 4.45%；实现净利润 14,307.13 万元，同比下降 12.25%。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
4、审议通过：《关于 2025 年度审计报告的议案》
经与会董事审议，同意《关于 2025 年度审计报告的议案》。2025年度财务状况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的 2025 年度审计报告（天健审〔2026〕801 号）。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议，全体
委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
5、审议通过：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
经与会董事审议，同意《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》。董事会认为：公司 2025 年年度报告及报告摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
6、审议通过：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
经与会董事审议，同意《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》
等相关规定，公司 2025 年度利润分配预案为：拟以截至 2025 年 12
月 31 日公司的总股本 298,893,870 股扣除公司回购专用证券账户中
的 3,500,011 股后的 295,393,859 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 59,078,771.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本因股权激励归
属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“现金分红总额固定不变”的原则对每股分红金额进行调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第二次独立董事专门会议事前审议，全体委员及独立董事一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
7、审议通过：《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年中期分红方案的议案》
经与会董事审议，同意《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026 年中期分红方案的议案》。为进一步提升公司的投资价值，公司董事会提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案，公司拟于 2026 年中期根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以公司当时总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年度中期分红相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第二次独立董事专门会议事前审议，全体委员及独立董事一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
8、审议通过：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经与会董事审议，同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，最高额度为人民币 15,000 万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。自公司股东会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
9、审议通过：《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
经与会董事审议，同意《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。董事会认为：2025 年度公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度
发生并累计至 2025 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金的情况。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第二次独立董事专门会议事前审议，全体委员及独立董事一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
10、审议通过：《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
经与会董事审议，同意《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，截至 2025 年 12 月31 日，公司未发现内部控制重大缺陷。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕802 号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年内部控制自我评价报告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
11、审议通过：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》
经与会董事审议，同意公司及全资子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 10,000 万元，期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期内，该等授信额度
可以循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
12、审议通过：《关于续聘会计师事务所的议案》
经与会董事审议，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘任期限为一年。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
13、审议通过：《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
经与会董事审议，同意《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。董事会同意公司及子公司2026年度拟开展金额不超过等值40,000万元人民币的金融衍生品交易业务，期限自公司股东会审议通过之日起12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
14、审议通过：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，同意《关于变更公司经营范围及修订<公
