证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2021-016
佳禾智能科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件的形式发出，于 2021 年 4 月 19 日以现
场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参加会议董事 8名（其中独立董事李贻斌以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。
3、审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》。
决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务预算报告》。
4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
5、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。
独立董事吴战篪、李贻斌、李迪分别向董事会提交了《2020 年度独立董事
述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度董事会工作报告》《独立董事述职报
告》。
6、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年度审计机构的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的公告》。
7、审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
8、审议通过《关于 2020 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制有效性的自我评价报告》。
9、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
10、审议通过《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
11、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
12、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司及全资子公司向金融机
构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事严文华、严帆回避表
决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及实际控制人为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。
13、审议通过《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议
案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告》。
14、审议通过《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的公
告》。
15、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会逐项对照创业板上市公司向特定对象发行股票的相关要求，在对公
司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，认为公司符合向特定对象
发行 A 股股票的各项条件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
16、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》。
公司董事会逐项审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的具体方案，表决情况如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在经过深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机发行股票。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）发行价格及定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会根据股东大会的授权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和文件的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。
若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）；
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并由中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）发行数量
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票数量不超过本次发
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