证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2020-012
佳禾智能科技股份有限公司
关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，现将具体情况公告如下：
一、2019年度利润分配预案基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现归属于股东的净利润为98,843,923.88元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按2019年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积9,884,392.39元，加年初未分配利润139,321,207.86元，截至2019年12月31日，母公司累计可供分配利润为228,280,739.35元，资本公积余额为765,081,739.58元。
基于公司2019年度的盈利情况以及对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定2019年度利润分配预案为：以公司总股本166,680,000股为基数，向股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），合计派发现金股利50,004,000元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增6股，合计转增100,008,000股，本次转增后公司总股本将增加至266,688,000股。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司2019年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。本次利润分配方案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，公司独
立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、其他说明
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本次利润分配预案尚须经公司2019年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
2020年4月23日
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