证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2020-010
佳禾智能科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议通知于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件的形式发出，于 2020 年 4 月 23 日以现
场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9
名（其中董事马楠，独立董事李迪、吴战篪、李贻斌以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《2019 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度财务决算报告》。
3、审议通过《2020 年度财务预算报告》。
决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务预算报告》。
4、审议通过《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
5、审议通过《关于拟变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。
6、审议通过《2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事吴战篪、李贻斌、李迪分别向董事会提交了《2019 年度独立董事
述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》。
7、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度审计机构的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的公告》。
8、审议通过《2019 年年度报告及摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
9、审议通过《2019 年度内部控制有效性的自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度内部控制有效性的自我评价报告》。
10、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
11、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
12、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司及全资子公司向金融机
构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事严文华、严帆回避表
决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及实际控制人为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。
13、审议通过《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议
案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告》。
14、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《佳禾智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2、《佳禾智能科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《佳禾智能科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
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