证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2021-116
杭州壹网壹创科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次
会议于 2021 年 10 月 21 日以通讯形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于
2021 年 10 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021年第三季度报告全文>的议案》
经审议，董事会认为：《2021 年第三季度报告全文》的内容符合法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在中国证 监会指定创业板信 息披露网站巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告全文》（公告编号：2021-118）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》
为满足全资子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为香港网创电子商务有限公司（以下简称“香港网创”）增加担保额度不超过人民币5,000万元，本次调整后公司为全资子公司香港网创提供担保总额不超过人民币20,000万元。有效期自董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。本次增加担保额度的对象为合并报表范围内的全资子公司，被担保对象经营业务正常，信用情况良
好，具有相应的偿债能力，虽被担保的全资子公司不提供反担保，担保风险仍处于公司可控制范围之内。本次担保事项无需提交股东大会审议，公司董事会授权管理层在担保额度范围内及有效期内办理具体相关事宜。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在中国证 监会指定创业板信 息披露网站巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2021-122）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于公司第一期限制性股票激励计划原激励对象任思远因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性股票激励计划》等的相关规定，公司将回购注销该激励对象已获授但尚未解锁的 27,904 股限制性股票。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，北京大成（杭州）律师事务所就此事项出具了法律意见书。
具体内容详见同日在中国证 监会指定创业板信 息披露网站巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-120）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，一致通过“关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案”。本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的相关事项完成后，公司
的 注 册 资 本 由 238,702,427 元 减 少 至 238,674,523 元 ， 公 司 股 份 总 数 由
238,702,427 股减少至 238,674,523 股。
具体内容详见同日在中国证 监会指定创业板信 息披露网站巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-121）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
在公司募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，同意对公司全资子公司网创大家实施的“综合运营服务中心建设项目”进行延期，该项目达到预定可使用状
态的时间由 2021 年 9 月延长至 2022 年 9 月。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构就此事项发表了核查意见。
具体内容详见同日在中国证 监会指定创业板信 息披露网站巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-123）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，一致通过“关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议
案”。同意公司于 2021 年 11 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2021 年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日在中国证 监会指定创业板信 息披露网站巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-124）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；
2、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
3、国泰君安证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；
4、北京大成（杭州）律师事务所关于杭州壹网壹创科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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