300791 深市 仙乐健康

仙乐健康:董事会有关本次发行的决议
    仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月15
曰在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。本次会议由公司董事长林培青先
生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的出席人数、召集、召
开程序和议事内容符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
与会董事以现场记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
1．审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议
  案》。
  表决结果：7票赞成：0票反对；0票弃权。
2．审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目的
  议案》。
  表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
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