300790 深市 宇瞳光学

证券代码：300790            证券简称：宇瞳光学            公告编号：2020-034
              东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

  关于实施 2019 年度利润分配方案后调整非公开发行 A 股股票

                发行价格和发行数量上限的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 29.94 元/股调整为 16.43 元/股

    2、本次非公开发行 A 股股票的发行数量上限由 500 万股调整为 900 万股

    一、非公开发行股票价格及数量调整依据

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日召开
了第二届董事会第八次会议、于 2020 年 5 月 8 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过
了《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年创
业板非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。根据《东莞市宇瞳光学科技股份有
限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案》（以下简称“《非公开发行 A 股股
票预案》”）发行条款以及中国证监会的有关规定，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：

  1、发行价格

    本次非公开发行股票的价格为 29.94 元/股。本次非公开发行股票的定价基准日为
第二届董事会第八次会议决议公告日，发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。公司股
票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行 A 股股票的发行价格将相应调整。调整方法具体如下：

    调整前发行价格为 P0，调整后发行价格为 P1，每股分配股利为 D，每股送股或转增
股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，发行价格调整公式为 P1=（P0-D +A×K）÷（1+K+N），计算结果四舍五入并精确至分。

  2、发行数量

    本次非公开发行股票数量为不超过 500 万股，募集资金总额不超过 14,970.00 万元
（含发行费用）。发行对象以现金认购公司本次非公开发行股票的数量不超过500万股，各自认购数量及认购金额上限如下：

 序号            发行对象              认购股数（股）          认购金额（万元）

  1              张品光                  1,850,000.00                5,538.90

  2              金永红                  1,850,000.00                5,538.90

  3              林炎明                  600,000.00                1,796.40

  4              谷晶晶                  300,000.00                  898.20

  5              张品章                  200,000.00                  598.80

  6              何敏超                  200,000.00                  598.80

              合计                        5,000,000.00                14,970.00

  若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将进行相应调整。调整方法具体如下：

    调整前发行数量为 N0，调整后发行数量为 N1，每股送股或转增股本数为 N2，每股
增发新股或配股数为 K，发行数量调整公式为 N1=N0×(1＋N2＋K)。

    二、公司 2019 年度权益分派及实施情况

    2020 年 5 月 8 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分
配及资本公积转增股本预案的议案》，以公司现有总股本 114,286,247 股为基数，向全
体股东每 10 股派送现金红利 3.75 元(含税），计 42,857,342.62 元，尚未分配利润结
转下一年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 8 股。

    公司 2019 年度权益分派股权登记日为 2020 年 5 月 18 日，除权除息日为 2020 年 5
月 19 日。


    截至本公告出具日，公司 2019 年年度权益分派事项已经实施完毕。

    三、非公开发行股票发行价格和发行数量上限的调整情况

    鉴于公司上述权益分派方案已经实施完毕，根据《非公开发行 A 股股票预案》发行
条款以及中国证监会的有关规定，公司非公开发行股票发行价格和发行数量进行如下调整：

  1、发行价格

    公司非公开发行股票的发行价格将由 29.94 元/股调整为 16.43元/股。计算公式为：
调整后发行价=（调整前发行价-每股分配股利）÷（1+每股转增股本数）=（29.94- 0.375）÷（1+0.8）=16.43 元/股。

  2、发行数量上限

    公司非公开发行股票的发行数量将由不超过 500 万股调整为不超过 900 万股。计算
公式为：调整后发行数量上限= 调整前发行数量上限*（1+每股转增股本数）=5,000,000股*（1+0.8）= 9,000,000 股。

    发行对象以现金认购公司本次非公开发行股票的数量不超过 900 万股，各自认购数
量及认购金额上限如下：

  序号          发行对象            认购股数（股）        认购金额（万元）

    1              张品光                3,330,000.00              5,469.53

    2              金永红                3,330,000.00              5,469.53

    3              林炎明                1,080,000.00              1,773.90

    4              谷晶晶                540,000.00                886.95

    5              张品章                360,000.00                591.30

    6              何敏超                360,000.00                591.30

              合计                      9,000,000.00              14,782.50

  特此公告。

                                      东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
                                                  2020 年 5 月 20 日