300788 深市 中信出版

证券代码：300788            证券简称：中信出版            公告编号：2024-010
            中信出版集团股份有限公司

    第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议于2024年3月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3月14日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议由公司副董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

    经审议，公司董事会同意选举陈炜先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，同时，免去陈炜先生副董事长职务。公司法定代表人相应变更为陈炜先生，董事会授权公司管理层按照有关规定办理法定代表人的工商变更登记手续。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及变更法定代表人的公告》。

    表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1.公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议；

    2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                                  中信出版集团股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3月 18 日