300788 深市 中信出版

证券代码：300788            证券简称：中信出版            公告编号：2023-025

            中信出版集团股份有限公司

        第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月15日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议通过了如下决议：

    1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司2023年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    2.审议通过《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议案》

    本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。鉴于该事项涉及关联方，出于谨
慎性原则，关联董事王斌、宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。


    3.审议通过《关于解聘证券事务代表的议案》

    本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于解聘证券事务代表的公告》。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.公司第五届董事会第十三次会议决议；

    2.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      中信出版集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 26 日