300788 深市 中信出版

证券代码：300788            证券简称：中信出版            公告编号：2023-018
            中信出版集团股份有限公司

    第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议于2023年5月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年5月25日以邮件方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任黄征先生为公司财务总监，全面负责公司财务相关工作，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更高级管理人员的公告》。

    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1.公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                      中信出版集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 30 日