证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2022-039
中信出版集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年12月9日下午14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年12月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座737会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
140,537,906 股，占上市公司总股份的 73.9084％。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共2 人，代表股份 139,761,364 股，占上市公司总股份的 73.5000％。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 9 人，代表股份 776,542
股，占上市公司总股份的 0.4084％。
4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份
776,542 股，占上市公司总股份的 0.4084％。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.以累积投票方式逐项审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
1.01 选举王飞跃先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意 140,514,516 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9834%。王飞跃先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 753,152 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.9879%。
1.02 选举张志跃先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意 140,514,516 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9834%。张志跃先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 753,152 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.9879%。
2.审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》
表决结果为：同意 140,528,406 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9932%；反对 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0068%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 767,042 股，占出席会议中小股
东所持股份的98.7766%；反对9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.2234%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
3.审议通过《关于选举公司监事的议案》
表决结果为：同意 140,528,406 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9932%；反对 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0068%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 767,042 股，占出席会议中小股
东所持股份的98.7766%；反对9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.2234%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
4.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 140,528,406 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9932%；反对 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0068%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 767,042 股，占出席会议中小股
东所持股份的98.7766%；反对9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.2234%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
5.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 140,528,406 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9932%；反对 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0068%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 767,042 股，占出席会议中小股
东所持股份的98.7766%；反对9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的1.2234%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 140,266,212 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8067%；反对 271,694 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.1933%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 504,848 股，占出席会议中小股
东所持股份的 65.0123%；反对 271,694 股，占出席会议中小股东所持股份的34.9877%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 140,266,212 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8067%；反对 271,694 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.1933%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 504,848 股，占出席会议中小股
东所持股份的 65.0123%；反对 271,694 股，占出席会议中小股东所持股份的34.9877%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 140,266,212 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8067%；反对 271,694 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.1933%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 504,848 股，占出席会议中小股
东所持股份的 65.0123%；反对 271,694 股，占出席会议中小股东所持股份的34.9877%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意 140,266,212 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8067%；反对 271,694 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.1933%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 504,848 股，占出席会议中小股
东所持股份的 65.0123%；反对 271,694 股，占出席会议中小股东所持股份的34.9877%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
10.审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果为：同意 140,266,212 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8067%；反对 271,694 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.1933%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 504,848 股，占出席会议中小股
东所持股份的 65.0123%；反对 271,694 股，占出席会议中小股东所持股份的34.9877%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
11.审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果为：同意 140,266,212 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8067%；反对 271,694 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.1933%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 504,848 股，占出席会议中小股
东所持股份的 65.0123%；反对 271,694 股，占出席会议中小股东所持股份的34.9877%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
12.审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果为：同意 140,266,212 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8067%；反对 271,694 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.1933%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 504,848 股，占出席会议中小股
东所持股份的 65.0123%；反对 271,694 股，占出席会议中小股东所持股份的34.9877%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
13.审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果为：同意 140,266,212 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8067%；反对 271,694 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.1933%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 504,848 股，占出席会议中小股
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