300788 深市 中信出版

证券代码：300788            证券简称：中信出版            公告编号：2022-009
            中信出版集团股份有限公司

            2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开
第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《审议<公司2021 年度利润分配预案>的议案》。现将相关事宜公告如下：

    一、2021 年度利润分配预案情况

    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为241,598,489.16元。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，
公司初拟的 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本
190,151,515 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.08 元（含税），本
年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

    本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、独立董事意见

  独立董事认为：公司2021年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《公司2021年度利润分配预案》，并同意将其提交公司2021年年度股东大会审议。

    三、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司董事会拟订的2021年度利润分配预案符合《公司章程》及《公司上市后前三年的股东分红回报规划》的相关要求。

    四、其他


    本次利润分配预案尚须经公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

  （一）公司第五届董事会第四次会议决议；

  （二）公司第五届监事会第二次会议决议；

  （三）独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      中信出版集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 30 日