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中信出版:2019年度利润分配预案的公告

公告日期:2020-03-27

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证券代码:300788            证券简称:中信出版            公告编号:2020-010
            中信出版集团股份有限公司

            2019 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 25 日召开
第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《审议<公司2019 年度利润分配预案>的议案》。现将相关事宜公告如下:

    一、2019 年度利润分配预案情况

  经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为251,261,246.99元,母公司净利润为321,421,393.04元;2019年末资本公积为751,272,577.85元。按照《公司章程》的规定,本年度公司提取利润的10%即32,142,139.31元列入公司法定公积金。

  根据《公司法》及《公司章程》的规定,综合考虑公司目前及未来经营情况,公司董事会拟定的2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.17元(含税),本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。

    二、独立董事意见

  独立董事认为:公司董事会提出的 2019年度利润分配预案,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情况和公司股东的利益,不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的《公司2019年度利润分配预案》,同意将其提交公司2019年年度股东大会审议。

    三、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司董事会拟订的2019年度利润分配预案符合《公司章程》及《公司上市后前三年的股东分红回报规划》的相关要求。

    四、其他

  本次利润分配预案尚须经公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施,敬
请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  五、备查文件

  (一)公司第四届董事会第十七次会议决议;

  (二)公司第四届监事会第十次会议决议;

  (三)独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      中信出版集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 3 月 27 日
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