300788 深市 中信出版

证券代码：300788            证券简称：中信出版            公告编号：2020-010
            中信出版集团股份有限公司

            2019 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 25 日召开
第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《审议<公司2019 年度利润分配预案>的议案》。现将相关事宜公告如下：

    一、2019 年度利润分配预案情况

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为251,261,246.99元，母公司净利润为321,421,393.04元；2019年末资本公积为751,272,577.85元。按照《公司章程》的规定，本年度公司提取利润的10%即32,142,139.31元列入公司法定公积金。

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定的2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.17元（含税），本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。

    二、独立董事意见

  独立董事认为：公司董事会提出的 2019年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的《公司2019年度利润分配预案》，同意将其提交公司2019年年度股东大会审议。

    三、监事会意见

  经审核，监事会认为：公司董事会拟订的2019年度利润分配预案符合《公司章程》及《公司上市后前三年的股东分红回报规划》的相关要求。

    四、其他

  本次利润分配预案尚须经公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

  （一）公司第四届董事会第十七次会议决议；

  （二）公司第四届监事会第十次会议决议；

  （三）独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      中信出版集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 3 月 27 日