证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2022-009
安福县海能实业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2022 年 3 月 21 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通
知已于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，以通讯表决方式出席会议 4 人。董事房胜云、何业军、王义华、郭晓丹以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议由公司董事长周洪亮先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1、 审议通过《关于关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
根据相关法律、行政法规的规定，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为，公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实
反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放
与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司也出具了专项核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为，目前公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了经营活动的有序开展。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司也出具了专项核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
董事会认为，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况、经营成果以及现金流量等状况。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体运营情况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会提议公司 2021 年度利润分配预案如下：
以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 5 元人民币（含税）。现暂以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本
152,784,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），
合计派发现金股利人民币 76,392,000 元（含税）。本次股利分配后剩余利润将结转至以后年度分配。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议
6、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
全体董事在审阅《2021 年度总经理工作报告》后认为，2021 年度公司经营
管理层按照董事会的要求和经营思路，积极开展各项工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会在 2021 年度严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
董事会同意公司及合并报表范围内各级子公司开展总额度不超过 3 亿美元
的远期结售汇业务，额度有效期自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司董事会授权管理层在上述额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内各级子公司拟使用总额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度可由公司及合并报表范围内下属公司共同滚动使用。公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及合并报表范围内各级子公司拟向银行申请不超过人民币 20 亿元或等值外币的综合授信额度。在上述银行授信额度内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署与此相关的全部法律文件。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
为发挥海能实业及合并报表范围内全资子公司的融资功能，提高融资效率，公司拟在 2022 年度继续为合并报表范围内的全资子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保额度不超过 10 亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。
上述担保额度的使用期限为该议案经股东大会审议通过之日起至 2022 年年
度股东大会召开之日止，该额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东
大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层办理具体事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性
股票授予价格及授予数量的议案》
鉴于公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，根据公司 2020
年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对《2020 年限制性股票激励计划》限制性股票的首次授予价格和授予数量进行调整，限制性股票首次授予价格由
26.76 元/股调整为 22.01 元/股，限制性股票首次授予数量由 203.50 万股调整为
244.20 万股。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格及授予数量的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》
公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 15 名激励对象离职，
上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 26.40 万股（调整后）。公司 2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象中13名激励对象2021年度考核等级为D，第一期限制性股全部不能归属，作废其第一期不得归属的限制性股票 12.24万股（调整后）。
根据公司《2020 年限制性股票激励计划》及公司 2020 年第三次临时股东大
会的授权，公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废，合计作废限制性股票数量 38.64 万股（调整后）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.
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