300787 深市 海能实业

证券代码：300787        证券简称：海能实业        公告编号：2020-033
              安福县海能实业股份有限公司

          关于设立安福县海能实业股份有限公司

          深圳分公司（深圳研发中心）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、设立分公司概述

  安福县海能实业股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2020 年 3 月 10 日
召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于设立安福县海能实业股份有限公司深圳分公司（深圳研发中心）的议案》，同意公司在深圳市设立安福县海能实业股份有限公司深圳分公司，并授权公司管理层具体办理分公司有关设立事宜。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内,无需提请公司股东大会审议。

  本次设立深圳分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立分公司的基本情况

  1、公司名称：安福县海能实业股份有限公司深圳分公司

  2、性  质：股份有限公司分公司

  3、营业场所：深圳市宝安区海天路 15-3 号卓越宝中时代广场 C 座 1104 单
元

  5、负 责 人：周洪亮

  6、经营范围：传输设备、数据通信设备、电源、无线通信设备、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设备、终端设备及相关通信信息产品的开发和技术服务

  以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。


    三、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险

  此次在深圳市设立分公司，有利于留住现有已在深圳安家的高端技术人才，有助于公司提高自主创新能力，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  第三届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

                                          安福县海能实业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 3 月 10 日