证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-145
青 岛国林科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召
开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本
议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、公司章程修订情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及深圳
证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作
（2023 年修订）》等规范性文件，公司拟对公司章程做出相应修订，具体如下：
原章程 修订后章程
第一百零五条 公司设立独立董事。独 第一百零五条 公司设立独立董事。独
立董事是指不在公司担任除董事外的其他 立董事是指不在公司担任除独立董事外的职务，并与公司及公司主要股东不存在可 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者
事。 其他可能影响其进行独立客观判断的关系
的董事。
第一百零七条 担任独立董事应当符 第一百零七条 担任公司独立董事应当
合以下条件： 符合以下条件：
(一) 根据法律、法规及其他规范性文 （一）根据法律、法规及其他规范性文
件的有关规定，具备担任上市公司董事的 件的有关规定，具备担任上市公司董事的资
资格； 格；
(二) 具有法律、法规和其他规范性文 （二）具有法律、法规和其他规范性文
件中所要求的独立性； 件以及本章程所要求的独立性；
(三) 具备公司运作的基本知识，熟悉 （三）具备上市公司运作的基本知识，
相关法律、法规、规章及规则； 熟悉相关法律、法规、规章及规则；
(四) 具有 5 年以上法律、经济或者其 （四）具有 5 年以上法律、经济或者其
他履行独立董事职责所必需的工作经验； 他履行独立董事职责所必需的工作经验；
(五) 本章程规定的其他条件。 （五）具有良好的个人品德，不存在重
大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规
定、证券交易所业务规则和本章程规定的其
他条件。
第一百零八条 下列人员不得担任独 第一百零八条 公司独立董事应当具有
立董事： 独立性，下列人员不得担任公司独立董事：
(一) 在公司或者其附属企业任职的人 （一）在公司或者其附属企业任职的人
员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属 员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是 是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、子女的配偶、兄弟姐 指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、
妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的
(二) 直接或间接持有公司1%以上股 父母等，下同）；
份或是公司前10名股东中的自然人股东及 （二）直接或间接持有公司已发行股份
其直系亲属； 1%以上或者是公司前10名股东中的自然人
(三) 在直接或间接持有公司5%以上 股东及其直系亲属；
股份的股东单位或者在公司前五名股东单 （三）在直接或间接持有公司已发行股
位任职的人员及其直系亲属； 份5%以上的股东或者在公司前5名股东任
(四) 最近一年内曾经具有前三项所列 职的人员及其直系亲属；
举情形的人员； （四）在公司控股股东、实际控制人的
(五) 为公司或者其附属企业提供财 附属企业任职的人员及其直系亲属；
务、法律、咨询等服务的人员； （五）与公司及其控股股东、实际控制
(六) 本章程规定的其他人员； 人或者其各自的附属企业有重大业务往来
的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
(七) 国家证券监督管理部门认定的其 控股股东、实际控制人任职的人员；
他人员。
（六）为公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨
询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复
核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董
事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近12个月内曾经具有第（一）
项至第（六）项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规
定、证券交易所业务规则和公司章程规定的
不具备独立性的其他人员。
（九）证券交易所认定不具有独立性的
其他人员。
公司独立董事应当每年对独立性情况
进行自查，并将自查情况提交董事会。董事
会应当每年对在任独立董事独立性情况进
行评估并出具专项意见，与年度报告同时披
露。
第一百一十条 独立董事的提名人在提 第一百一十条 独立董事的提名人在提
名前应当征得被提名人的同意。提名人应 名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、 当充分了解被提名人职业、学历、职称、
详细的工作经历、全部兼职等情况，并对 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失其担任独立董事的资格和独立性发表意 信等情况，并对其符合独立性和担任独立见，被提名人应当就其本人与公司之间不 董事的其他条件发表意见。被提名人应当存在任何影响其独立客观判断的关系发表 就其符合独立性和担任独立董事的其他条公开声明。在选举独立董事的股东大会召 件作出公开声明。
开前，公司董事会应当按照规定公布上述
内容。
第一百一十一条 在选举独立董事的股 第一百一十一条 公司最迟应当在发布
东大会召开前，公司将所有被提名人的有 召开关于选举独立董事的股东大会通知公关材料同时报送国家证券监督管理部门及 告时将所有独立董事被提名人的有关材料其在公司所在地的派出机构、证券交易所。 报送证券交易所，披露相关声明与承诺和提公司董事会对被提名人的有关情况有异议 名委员会或者独立董事专门会议的审查意
的，应同时报送董事会的书面意见。 见。公司董事会、独立董事候选人、独立董
国家证券监督管理部门在15个工作日 事提名人应当在规定时间内如实回答交易内对独立董事的任职资格和独立性进行审 所的问询，并按要求及时向交易所补充有关核。对国家证券监督管理部门持有异议的 材料。
被提名人，可作为公司董事候选人，但不作
为独立董事候选人。在召开股东大会选举
独立董事时，公司董事会应对独立董事候
选人是否被国家证券监督管理部门提出异
议的情况进行说明。
第一百一十三条 独立董事连续3次未 第一百一十三条 独立董事连续两次未
亲自出席董事会会议的，由董事会提请股 亲自出席董事会会议，也不委托其他独立东大会予以撤换。独立董事任期届满前，上 董事代为出席的，董事会应当在该事实发市公司可以经法定程序解除其职务。提前 生之日起30日内提议召开股东大会解除该解除职务的，上市公司应将其作为特别披 独立董事职务。
露事项予以披露。
第一百一十四条 独立董事在任期届满 第一百一十四条 独立董事任期届满前
前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事 可以提出辞职，独立董事辞职应向董事会提会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有 交书面辞职报告，并详细说明辞职的理由。关或其认为有必要引起公司股东和债权人 如因独立董事辞职导致公司董事会或者其注意的情况进行说明。如因独立董事辞职 专门委员会中独立董事所占比例不符合法导致公司董事会中独立董事所占的比例低 律法规或者公司章程的规定，或者独立董事于本章程第一百零六条规定的最低要求 中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事时，该独立董事的辞职报告应当在下任独 应当继续履行职责至新任独立董事产生之
立董事填补其缺额后生效。 日。公司应当自独立董事提出辞职之日起60
日内完成补选。
第一百一十五条 独立董事除具备本章 第一百一十五条 公司独立董事享有以
程中规定董事的职权外，还具有以下特别 下特别职权：
职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体
（一）重大关联交易（指公司拟与关联 事项进行审计、咨询或者核查；
人达成的总额高于300万元或高于公司最 （二）向董事会提议召开临时股东大近经审计净资产值的5%的关联交易）应由 会；
独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董
事作出判断前，可以聘请中介机构出具独 （三）提议召开董
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