300785 深市 值得买

证券代码：300785          证券简称：值得买        公告编号：2021-075
                北京值得买科技股份有限公司

              第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2021
年 10 月 26 日上午 8:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《2021 年第三季度报告》

  经审议，董事会认为，公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-077）；2021 年第三季度报告披露的提示性公告同期刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于孙公司签订分销经营合同暨关联交易的议案》

  经审议，同意公司孙公司黑光（厦门）科技有限公司与杭州世净科技有限公
司签署《分销经营合同》，黑光（厦门）科技有限公司向杭州世净科技有限公司销售“eraclean”品牌的商品与配件，销售货品及业务开展所需的相关费用总计不超过人民币 297 万元。

  独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于孙公司签订分销经营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-078）。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事隋国栋先生回避表决。
    三、备查文件

  1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                    北京值得买科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日