证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-073
北京值得买科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负
责人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22 日召
开职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工监事，并于 2021 年 10 月 14
日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的议案，选举产生公司第三届董事会董事及第三届监事会非职工监事。
2021 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第
一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内审部门负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
1、董事长：隋国栋先生
2、董事会成员：
（1）非独立董事：隋国栋先生、刘峰先生、刘超先生、邱玉栋先生
（2）独立董事：黄生先生、曲凯先生、肖土盛先生
公司第三届董事会任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
3、董事会各专门委员会组成情况：
（1）审计委员会：肖土盛先生、刘峰先生、黄生先生，其中肖土盛先生担任主任委员；
（2）战略委员会：隋国栋先生、邱玉栋先生、刘峰先生，其中隋国栋先生担任主任委员；
（3）提名委员会：黄生先生、刘超先生、曲凯先生，其中黄生先生担任主任委员；
（4）薪酬与考核委员会：曲凯先生、隋国栋先生、肖土盛先生，其中曲凯先生担任主任委员。
公司第三届董事会各专门委员会任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第三届监事会组成情况
1、监事会主席：张梅女士
2、监事会成员：
（1）非职工监事：张梅女士、丰志华先生
（2）职工监事：豪斯巴依尔先生
公司第三届监事会任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。
三、公司聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表情况
1、首席执行官：隋国栋先生
2、执行总裁：邱玉栋先生
3、首席技术官：刘峰先生
4、首席财务官：李楠女士
5、董事会秘书、战略副总裁：柳伟亮先生
6、内审部门负责人：刘超先生
7、证券事务代表：高晗女士
任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。上述人员简历详见本公告附件。
董事会秘书柳伟亮先生和证券事务代表高晗女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；董事会秘书柳伟亮先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
联系方式如下：
联系人：柳伟亮、高晗
联系电话：010-56640901
传真号码：010-56640901
电子信箱：ir@zhidemai.com
邮 编：100160
办公地址：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 37 层-39 层
四、公司董事、监事和高级管理人员届满离任情况
1、公司董事会换届离任情况
本次董事会换届完成后，公司第二届董事会董事那昕先生不再担任公司董事及下设专门委员会职务，离任后不在公司担任其他职务；公司第二届董事会独立董事张君先生、程贤权先生、温小杰先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，离任后不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，那昕先生、张君先生、程贤权先生、温小杰先生未直接或间接持有公司股份，上述人员担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司监事会换届离任情况
本次监事会换届完成后，公司第二届监事会监事陈艳女士不再担任公司监事职务，离任后将继续担任公司副总裁。截止本公告披露日，陈艳女士未直接或间接持有公司股份，其担任公司监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、公司高级管理人员换届离任情况
本次高级管理人员换届完成后，刘超先生不再担任公司首席营销官、首席用户体验官职务，其离任后仍继续担任公司董事、内审部门负责人。
公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
3、北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
4、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
附件：
一、公司第三届董事会成员简历
隋国栋先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于同济大
学，硕士学位。隋国栋先生自 2011 年底至 2015 年 10 月担任北京知德脉信息技
术有限公司执行董事、经理，自 2015 年 1 月至 2018 年 9 月担任杭州世净科技有
限公司监事，自2015年6月至今担任广东顺德艾瑞克林电器科技有限公司监事，自 2015 年 6 月至今任北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，
2018 年 9 月至今任杭州世净科技有限公司董事长，2019 年 10 月至今任北京鼎合
泰来科技有限公司执行董事，2020 年 11 月至今担任深圳市烧麦网络科技有限公
司董事，2021 年 1 月至今担任天津云趣新媒体科技有限公司董事，2021 年 1 月
至今担任北京畅效科技有限公司执行董事。现任公司董事长、首席执行官。
截止本公告日，隋国栋先生系公司控股股东、实际控制人，其直接持有公司股票 34,542,768 股，占公司股本总额的 38.88%，除此之外，隋国栋先生系国脉创新的普通合伙人、执行事务合伙人、实际控制人，国脉创新直接持有公司股票5,978,326 股，占公司股本总额的 6.73%，隋国栋先生持有国脉创新 1%的合伙份额；刘峰先生系国脉创新的有限合伙人，持有国脉创新 49.5%的合伙份额；刘超先生系国脉创新的有限合伙人，持有国脉创新 49.5%的合伙份额。除此之外，隋国栋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
刘峰先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东理工
大学，学士学位。刘峰先生自 2019 年 10 月至今担任北京鼎合泰来科技有限公司
监事，2020 年 7 月至今担任桂林云祈文化旅游发展有限公司监事，2020 年 11
月至今担任天津国脉创值企业管理中心（有限合伙）、天津国脉智德企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，2021 年 1 月至今担任红毛猩猩（深圳）科技
事、首席技术官。
截止本公告日，刘峰先生直接持有公司股票 9,941,956 股，占公司股本总额11.19%，除此之外，刘峰先生系国脉创新的有限合伙人，国脉创新直接持有公司股票 5,978,326 股，占公司股本总额的 6.73%，刘峰先生持有国脉创新 49.5%的合伙份额；刘超先生系国脉创新的有限合伙人，持有国脉创新 49.5%的合伙份额；隋国栋先生系国脉创新的普通合伙人，持有国脉创新 1%的合伙份额。除此之外，刘峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
刘超先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨师
范大学，学士学位。刘超先生自 2011 年 11 月加入公司，曾担任公司首席运营官、首席用户体验官、首席营销官，2020 年 11 月至今担任天津国脉多元企业管理中心（有限合伙）、天津国脉创客企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司董事、内审部门负责人。
截止本公告日，刘超先生直接持有公司股票 6,354,961 股，占公司股本总额7.15%，除此之外，刘超先生系国脉创新的有限合伙人，国脉创新直接持有公司股票 5,978,326 股，占公司股本总额的 6.73%，刘超先生持有国脉创新 49.5%的合伙份额；刘峰先生系国脉创新的有限合伙人，持有国脉创新 49.5%的合伙份额；隋国栋先生系国脉创新的普通合伙人，持有国脉创新 1%的合伙份额。除此之外，刘超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相
关规定。
邱玉栋先生，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于扬州大
学税务学院，学士学位。邱玉栋先生自 2009 年 10 月至 2015 年 1 月，历任嘉兴
市麦包包网络科技有限公司董事、首席财务官、首席运营官、首席执行官，自
2015 年 3 月至 2017 年 6 月，担任海尔集团日日顺网上商城首席执行官，自 2017
年 8 月至 2020 年 4 月担任公司总裁，自 2020 年 11 月担任天津国脉创德企业管
理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司董事、执行总裁。
截止本公告日，邱玉栋先生持有公司股票70,245股，占公司股本总额 0.08%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于最高
人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
黄生先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学
获学士学位，剑桥
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