证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-039
宁波利安科技股份有限公司
2024 年第六次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情况；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2024 年 9 月 23 日下午 2：00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 23 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日
9:15-15:00。
2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289 号宁波利安科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 104 名，代表公司有表决权的股份38,999,100 股，占公司有表决权股份总数的 69.3470%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 7 名，所持股份 38,845,100 股，占公司有表决权股份总数的69.0732%；参加网络投票的股东 97 名，所持股份 154,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2738%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 99 名，合计代表股份544,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.9675%。其中：通过现场投票的中小
股东 2 人，代表股份 390,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.6937％；通过网
络投票的中小股东 97 人，代表股份 154,000 股，占公司有表决权股份总数的0.2738％。
3、其他人员出席、列席情况
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，见证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，采用非累积投票方式表决，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
总表决情况：同意 38,943,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8577%；反对 27,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0703%；弃权 28,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0721%。
中小股东总表决情况：同意 488,600 股，占出席会议中小股东所持股份的89.7997%；反对 27,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0358%；弃权 28,100股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1645%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由德恒上海律师事务所的洪小龙、房可律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《宁波利安科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东会会议决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东会之见证意见》。
特此公告。
宁波利安科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 24 日
