证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-004
宁波利安科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉暨办理工
商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 26 日召
开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本及公司类型情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕53 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,406 万股。中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 6 月 3 日对公司首次公开发行募集资
金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]8442 号）。根据《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由 4,217.76 万元变更为
5,623.76 万元，股份总数由 4,217.76 万股变更为 5,623.76 万股。
公司股票已于 2024 年 6 月 7 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司
类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体信息以市场监督管理部门登记为准。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《宁波利安科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《宁波利安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并对《公司章
程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护宁波利安科技股份有限公司 第一条 为维护宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管 下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布 理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 的《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所发 《上市公司治理准则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则 布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》（以下简称“《股 （2024 年修订）》（以下简称“《股票上市
票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市 规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
司规范运作》和其他有关规定，制订本公司 运作（2023 年 12 月修订）》和其他有关规
章程。 定，制订本公司章程
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证 第三条 公司于 2024年 1月 11日经中国证券
券监督管理委员会同意注册，首次向社会公 监督管理委员会同意注册，首次向社会公众
众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】 发行人民币普通股 1,406 万股，于 2024 年 6
月【】日在深圳证券交易所创业板上市。 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。
第七条 公司注册资本为人民币 4,217.76 万 第七条 公司注册资本为人民币 5,623.76 万
元。 元。
第二十一条 公司股份总数为 4,217.76 万股， 第二十一条 公司股份总数为 5,623.76 万股，
公司的股本结构为：普通股 4,217.76 万股。 公司的股本结构为：普通股 5,623.76 万股。
第四十六条 （三）为资产负债率超过 70%的 第四十六条（三）公司及其控股子公司提供
担保对象提供的担保； 的对外担保总额超过公司最近一期经审计总
（四）连续十二个月内累计担保金额超过公 资产 30%以后提供的任何担保；
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 （四）为最近一期财务报表数据显示资产负
超过 5,000 万元； 债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（五）连续十二个月内累计担保金额超过公 （五）最近十二个月内累计担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的 30%； 司最近一期经审计总资产的 30%；
第四十七条 （二）交易标的（如股权）在最 第四十七条 （二）交易标的（如股权）涉及近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 的资产净额占公司最近一期经审计净资产的一个会计年度经审计营业收入的 50%以上， 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元，该交
且绝对金额超过 5,000 万元； 易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计 的，以较高者作为计算依据；
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
500 万元； 度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） 超过 5,000 万元；
占公司最近一期经审计净资产的 50%以上， （四）交易标的（如股权）在最近一个会计
且绝对金额超过 5,000 万元； 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计 经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额 500 万元；
超过 500 万元。 （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
且绝对金额超过 5,000 万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
超过 500 万元。
第四十八条 （二）交易标的（如股权）在最 第四十八条 （二）交易标的（如股权）涉及近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 的资产净额占公司最近一期经审计净资产的一个会计年度经审计营业收入的 10%以上， 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元，该交
且绝对金额超过 1,000 万元； 易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计 的，以较高者作为计算依据；
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
100 万元； 度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） 超过 1,000 万元；
占公司最近一期经审计净资产的 10%以上， （四）交易标的（如股权）在最近一个会计
且绝对金额超过 1,000 万元； 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计 经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额 100 万元；
超过 100 万元。 （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，
且绝对金额超过 1,000 万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额
超过 100 万元。
第四十九条 公司以对外提供借款、贷款等 第四十九条 公司提供资助对象为公司合并融资业务为其主营业务，或者资助对象为公 报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控 司，且该控股子公司其他股东中不包含公司
股子公司，免于适用前款规定。 的控股股东、实际控制人及其关联人的，可
以免于适用前款规定。
第五十七条 独立董事有权向董事会提议召 第五十七条 独立董事有权在经全体独立董
开临时股东大会。 事过半数同意后向董事会提议召开临时股东
大会。
第六十条 监事会或股东决定自行召集股东 第六十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向深圳 大会的，应当书面通知董事会，同时向深圳
证券交易所备案。 证券交易所备案。
在发出股东大会通知至股东大会结束当日期 在股东大会决议公告前，召集股东的持股比间，召集股东的持股比例不得低于 10%，召 例不得低于 10%。
集股东在发出股东大会通知前在上述期间不 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及
得转让其持有的本公司股份。 股东大会决议公告时，向公司所在地中国证
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及 监会派出机构和深圳证券交易所提交有关证
股东大会决议公告时，向公司所在地中国证 明材料。
监会派出机构和深圳证券交易所提交有关证
明材料。
第一百二十二条 董事会设立审计委员会、 第一百二十二条 董事会设立审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员 薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，委员会成员应为单数，并不得少于三名。 会，委员会成员应为单数，并不得少于三名。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中应当有半数以上的独立
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