证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2021-038
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子
公司增资及部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“因
赛集团”）于 2021 年 6 月 10 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监
事会第十七次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司将“视频后期制作建设项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司广州意普思影视广告制作有限公司（以下简称“意普思广告”），将“品牌整合营销传播研发中心建设项目”的实施主体由公司增加为公司、公司全资子公司广东因赛数字营销有限公司（以下简称“因赛数字”）及公司全资子公司广东创意热店互联网科技有限公司（以下简称“创意热店”），并授权公司管理层根据项目实施进度使用募集资金向上述新增主体增资以实施募集资金投资项目，以及授权公司管理层为新增的实施主体开设募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议。
同日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“品牌营销服务网络拓展项目”、“品牌整合营销传播研发中心建设项目”、“品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目”的达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 12 月31 日，将“视频后期制作建设项目”的达到预定可使用状态日期调整至 2023 年7 月 1 日。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增加部分募集资金投资项
目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及部分募集资金投资项目延期事项不涉及变更募集资金用途，无需提交股东大会审议，本次增资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，本公司公开发行21,135,355 股新股，发行价格 16.53 元/股，募集资金总额为 349,367,418.15元，扣除发行费用 44,165,327.52 元后，募集资金净额为 305,202,090.63 元。
以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 3 日出具
的信会师报字【2019】第 ZC10419 号《验资报告》验证确认。
公司对募集资金采取专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
1 品牌营销服务网络拓展项 20,710.19 20,710.19
目
2 品牌创意设计互联网众包 6,756.26 13.29
平台建设项目
3 多媒体展示中心及视频后 4,663.96 4,663.96
期制作建设项目
4 品牌整合营销传播研发中 3,059.28 3,059.28
心建设项目
5 品牌管理与营销传播人才 2,073.49 2,073.49
培养基地建设项目
合计 37,263.18 30,520.21
二、募集资金使用情况
公司于 2019 年 12 月 2 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币
1,696.27 万元，具体详见公司 2019 年 12 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-055）。
公司于 2020 年 11 月 3 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
十次会议，于 2020 年 11 月 19 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意公司变更原“品牌营销服务网络拓展项目”和“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”两个募投项目的项目内容和实施方式，并将项目部分尚未使用的募集资金用途进行变更。具体
详见公司 2020 年 11 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目以及部分募
集资金用途的公告》（公告编号：2020-060）。
公司于 2021 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。具体
详见公司 2021 年 2 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-016）。
截至 2021 年 4 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金 已投入金额 尚未使用的
投资总额 募集资金金额
品牌营销服务网络拓展项目 5,570.97 1,070.97 4,500.00（注）
天与空收购项目2020-2023年业绩对赌期间 7,038.00 0 7,038.00（注）
股权对价支付
品牌创意设计互联网众包平台建设项目 13.29 13.29 0
多媒体展示中心及视频后期制作建设项目 3,645.51 395.51 3,250.00
品牌整合营销传播研发中心建设项目 3,059.28 240.75 2,818.53
品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目 2,073.49 6.62 2,066.87
永久补充公司流动资金 9,119.67 9,119.67 0
合计 30,520.21 10,846.81 19,673.40
注：①“品牌营销服务网络拓展项目”和“天与空收购项目 2020-2023 年业绩对赌期间股权对价支付”的 9,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；②“多媒体展示中心及
视频后期制作建设项目”在 2020 年 11 月 3 日变更募投项目及募集资金用途后，项目名称变
更为“视频后期制作建设项目”。
三、本次部分募集资金投资项目相关调整的具体情况
（一）增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的具体情况
1.增加部分募集资金投资项目实施主体的情况
公司募集资金投资项目的实施主体原均为单一主体，即广东因赛品牌营销集团股份有限公司，为了满足募集资金投资项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，公司增加部分募集资金投资项目的实施主体，具体如下：
实施主体
项目名称
增加前 增加后
视频后期制作建设项目 因赛集团 因赛集团、意普思广告
品牌整合营销传播研发中心建设项目 因赛集团 因赛集团、因赛数字、创意热店
2.使用募集资金向全资子公司增资的情况
为便于募集资金管理并促进项目顺利实施，公司将使用募集资金向新增实施主体增资以实施募集资金投资项目。增加实施主体的募集资金投资项目尚未使用的募集资金金额分配情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 实施主体 拟使用募集资金投资额
因赛集团 250.00
视频后期制作建设项目 意普思广告 3,000.00
合计 3,250.00
因赛集团 818.53
品牌整合营销传播研发中心 因赛数字 1,000.00
建设项目 创意热店 1,000.00
合计 2,818.53
为加强募集资金的管理，公司董事会授权公司管理层根据募集资金项目的实施进度实施增资计划，各全资子公司的增资金额不超过其拟使用的募集资金投资金额。
同时，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司全资子公司意普思广告、因赛数字、创意热店将分别开立募集资金专项账户用于募集
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