300778 深市 新城市

 证券代码:300778            证券简称:新城市        公告编号:2020-052
          深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  1、会议的召集人：公司董事会。

  2、会议召开的日期和时间：

  (1)现场会议时间：2020 年 9 月 28 日(星期一)下午 14:30。

  (2)网络投票时间为：2020 年 9 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9
月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

  3、现场会议地址：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 7 楼 706 会议
室。

  4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  5、现场会议主持人：董事长张春杰先生。

  6、会议出席情况

  (1)出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 75,011,500 股，占公司有表决权股份总数的 75.0115％。


  公司部分董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，高级管理人员列席了现场会议，北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

  (2)现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议共 3 人，代表有表决权股份 75,000,000 股，占公
司有表决权股份总数的 75.0000％。

  (3)网络投票情况

  参与本次股东大会网络投票的股东共 1 人，代表有表决权股份 11,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0115％。

  (4)参加投票的中小股东情况

  本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计 1 人(其中参加现
场投票的 0 人，参加网络投票的 1 人)，代表有表决权股份 11,500 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0115％。

  本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
  总表决情况：

  同意 75,000,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9847％；
反对 11,500 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0153％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；反对11,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
    2.01 《本次发行证券的种类》

  总表决情况：

  同意 75,000,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9847％；
反对 11,500 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0153％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；反对11,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
  本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    2.02 《发行规模》

  总表决情况：

  同意 75,000,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9847％；
反对 11,500 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0153％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；反对11,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
  本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    2.03 《票面金额和发行价格》

  总表决情况：


  同意 75,000,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9847％；
反对 11,500 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0153％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；反对11,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
  本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    2.04 《债券期限》

  总表决情况：

  同意 75,000,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9847％；
反对 11,500 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0153％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；反对11,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
  本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    2.05 《债券利率》

  总表决情况：

  同意 75,000,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9847％；
反对 11,500 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0153％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：


  同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；反对11,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
  本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    2.06 《还本付息的期限和方式》

  总表决情况：

  同意 75,000,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9847％；
反对 11,500 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0153％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；反对11,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
  本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    2.07 《转股期限》

  总表决情况：

  同意 75,000,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9847％；
反对 11,500 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0153％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；反对11,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
  本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。


    2.08 《转股价格的确定及其调整》

  总表决情况：

  同意 75,000,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9847％；
反对 11,500 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0153％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；反对11,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
  本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

    2.09 《转股价格向下修正》

  总表决情况：

  同意 75,000,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9847％；
反对 11,500 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0153％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；反对11,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
  本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。