300777 深市 中简科技

证券代码：300777            证券简称：中简科技            公告编号：2022-087
                中简科技股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日
向全体监事发出了关于召开第三届监事会第一次会议的通知，会议于
2022 年 12 月 7 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议
由监事会监事郭建强先生主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    公司 2022 年第二次临时股东大会已经选举产生第三届监事会成
员，选举郭建强先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

  三、备查文件

  公司第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                中简科技股份有限公司监事会
                                          2022 年 12 月 8 日